|
|
ZAKONODAJA RS | SI | EN |
| 1. | Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22)
|
link |
|
|
|
|
|
|
|
|
Podzakonski akti |
|
|
| 1. | Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 30/17)
|
link |
|
| 2. | Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 32/17)
|
link |
|
| 3. | Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije (Uradni list RS, št. 50/17)
|
link |
|
| 4. | Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih (Uradni list RS, št. 54/17)
|
link |
|
| 5. | Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov (Uradni list RS, št. 66/17)
|
link |
|
| 6. | Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 6/18)
|
link |
|
| 7. | Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva (Uradni list RS, št. 32/18)
|
link |
|
| 8. | Pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic (Uradni list RS, št. 41/21)
|
link |
|
| 9. | Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah (Uradni list RS, št. 31/18)
|
link |
|
| 10. | Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 6/18, 152/20)
|
link |
|
| 11. | Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj (Uradni list RS, št. 164/20)
|
link |
|
|
|
|
|
|
|
|
PREDPISI EU |
|
|
| 1. | Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES
|
link | link |
| 2. | Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006
|
link | link |
| 3. | Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU
|
link | link |
|
|
|
|
|
|
|
Delegirana uredba |
|
|
| 1. | Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (neuradno prečiščeno besedilo z vključenimi spremembami in dopolnitvami iz uredbe Komisije (EU) 2018/105, uredbe Komisije (EU) 2018/212 in uredbe Komisije (EU) 2018/1467)
|
link | link |
|
|
|
|
|
|
|
Smernice ATVP, ESMA, EBA IN EIOPA |
|
|
| 1. | Smernice ATVP za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (8. 4. 2023)
- Sklep o sprejemu Smernic Agencije za trg vrednostnih papirjev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 42/2023) |
link (.docx)
link |
|
| 2. | Smernice o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849 (v uporabi v RS od 1. 12. 2022)
|
link | link |
| 3. | Smernice o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48 (10) Direktive (EU) 2015/849 (EBA/GL/2021/16; v nadaljevanju: Smernice o nadzoru na podlagi tveganja) – prenovljene
(v uporabi v RS od 4. 6. 2022) |
link (.docx) | link (.docx) |
| 4. | Smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (v uporabi v RS od 1. 6. 2022)
|
link (.docx) | link (.docx) |
| 5. |
Smernice na podlagi člena 17 in člena 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (smernice o dejavnikih tveganja PD/FT), ki razveljavljajo in nadomeščajo smernice JC/2017/37 (v uporabi v RS od 25. 9. 2021) |
link | link |
|
|
|
|
|
|
|
USMERITVE SKUPINE WOLFSBERG
|
|
|
| 1. | Predstavitev usmeritev |
|
link |
| 2. | Usmeritve skupine Wolfsberg: Wolfsberg Guidance on Sanctions Screening
|
|
link |
| 3. | Ključne teme iz usmeritev
|
|
link |
|
|
|
|
|
|
|
DRUGO |
|
|
| 1. | Povzetek poročila o izvedbi nacionalne ocene tveganja Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma 2021
|
link |
|
| 2. |
Mnenja Urada RS za preprečevanje pranja denarja v zvezi z izvajanjem nekaterih določb ZPPDFT-1 |
link |
|
* Prevodi zakonov ne vključujejo zadnjih sprememb (Translated text is not up to date)
