ATVP in Policija izdali zloženko o denarnih verigah

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v sodelovanju z Generalno policijsko upravo (Upravo kriminalistične policije) izdala informativno zloženko z naslovom Denarne verige. Z izdajo navedene zloženke želimo prispevati k boljšemu razumevanju in poznavanju številnih ponudb investicijskih in drugih storitev, ki so nemalokrat zavajajoče oz. se za njimi skrivajo denarne verige.

Denarne verige so v Republiki Sloveniji po 212. členu Kazenskega zakonika kaznivo dejanje. Kdor organizira, sodeluje ali pomaga pri organiziranju ali izvajanju denarnih verig, se lahko kaznuje z zaporom do osmih let.

V zloženki predstavljamo, kako denarne verige prepoznati, v kakšnih oblikah se kažejo in predvsem vlagateljem svetujemo, kako naj ravnajo v določenih primerih, ki bi lahko kazali na denarne verige.

»ATVP v zadnjih letih zaznava porast prijav, ki se nanašajo na ponudbo finančnih storitev. Za nekaterimi investicijskimi storitvami in posli, katerih nadzor sodi v pristojnost ATVP, se skrivajo tudi denarne verige. S pričujočo zloženko želimo potencialne vlagatelje opozoriti, da so ponudbe o visokih in zagotovljenih donosih nemalokrat zavajajoče«, je povedal namestnik direktorja ATVP in vodja sektorja za nadzor mag. Primož Pinoza.

Slovenska policija vidi namen takih preventivnih akcij predvsem v preprečevanju morebitnih bodočih oškodovanj državljanov, ki se odločajo, kam bodo investirali svoja sredstva. Pretekle izkušnje pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj s področja investicijskih vlaganj izkazujejo potrebo po opozarjanju vlagateljev na potencialne nevarnosti.

»Računamo tudi na to, da bodo morebitni oškodovanci, ki se doslej še niso odločili za podajo prijave na policiji, to storili po objavi te zloženke, predvsem pa, da bomo s to zloženko v čim večji meri preprečili morebitna bodoča oškodovanja na tem področju«, je povedal Simon Golub, vodja oddelka za finančno kriminaliteto in pranje denarja na Generalni policijski upravi.