Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)


SMERNICE ATVP

    Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (10. 10. 2018)

    NACIONALNA OCENA TVEGANJA

    Posodobljeno poročilo o izvedbi Nacionalne ocene tveganja Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma s podatki za leti 2014 in 2015

    DRUGI PREDPISI S PODROČJA PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

    Predpisi EU

    Smernice ESMA, EBA in EIOPA (XI. poglavje)

    USMERITVE SKUPINE WOLFSBERG

    - predstavitev usmeritev
    - usmeritve skupine Wolfsberg: Wolfsberg Guidance on Sanctions Screening
    - ključne teme iz usmeritev

    MNENJA URADA RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Mnenja Urada RS za preprečevanje pranja denarja v zvezi z izvajanjem nekaterih
določb ZPPDFT-1
- povezava

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si