ATVP

Usmeritve skupine Wolfsberg za pregled sankcij na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

14.02.2019

Skupina Wolfsberg, ki jo sestavlja trinajst mednarodnih bank, je izdala Usmeritve za pregled sankcij na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (Guidance on sanctions screening). Pregled sankcij je nadzorni mehanizem, ki se ga poslužujejo finančne institucije za odkrivanje, preprečevanje in upravljanje s tveganji, povezanimi s sankcijami.

Več o navedenih usmeritvah skupine Wolfsberg si lahko preberete na spodnjih povezavah:
- predstavitev usmeritev
- usmeritve skupine Wolfberg: Wolfsberg Guidance on Sanctions Screening
- ključne teme iz usmeritev